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桂冠电力2008年度股东大会在南宁召开
时间:2009-6-30 19:11:00  来源:广西桂冠电力股份有限公司  浏览:7172次

    2009年6月26日,广西桂冠电力股份有限公司2008年度股东大会在南宁以现场投票表决方式召开。会议由公司董事长杨庆主持。参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共5人,代表股份占登记日公司总股本的62.53%;出席会议的股东所持总有效表决权股份占登记日公司总股本的62.53%。公司董事会、监事会部分成员、其他高级管理人员及见证律师出席了会议。
    本次会议股东大会审议并通过了以下议案:《公司2008年度董事会工作报告》、《公司2008年度监事会工作报告》、《公司2008年度财务决算及2009年度财务预算(草案)报告》、《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司2009年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案》、《关于拟向子公司发放不超过15亿元委托贷款的议案》、《关于2009年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司拟发行短期融资券19亿元的议案》。
    本次会议选举产生了广西桂冠电力股份有限公司公司第六届董事会组成人员。杨庆、戴波、方庆海、武洪举、傅国强、李少民、张鲁(女)当选为公司董事;宋永华、阮响华、沈琦、吴集成当选为公司独立董事。
本次会议选举产生了广西桂冠电力股份有限公司公司第六届监事会组成人员。王国平、刘峰彪、谢伟明当选为公司监事;根据公司职工民主选举结果,吴启良、容党生当选为公司职工监事。
    公司2008年度股东大会后,召开了公司第六届董事会第一次会议,会议应到董事11名,实到董事10名,武洪举董事因公未出席本次会议,委托方庆海董事代为行使了表决权。会议由杨庆主持,公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案》、《广西桂冠电力股份有限公司重大事项报告制度》及《广西桂冠电力股份有限公司关联交易管理制度》,选举杨庆为公司第六届董事会董事长;戴波、李少民为公司第六届董事会副董事长。
   随后,召开了公司第六届监事会第一次会议,会议由王国平主持。会议审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》,选举王国平先生为公司第六届监事会主席。

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