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桂冠电力召开第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十三次会议
时间:2012-3-28 10:46:59  来源:广西桂冠电力股份有限公司  浏览:7176次

     

      3月23日,公司第六届董事会第二十二次会议在南宁召开。中国大唐集团公司党组成员、副总经理、桂冠电力董事长蔡哲夫主持召开会议,桂冠公司副董事长、总经理戴波,董事武洪举、方庆海、张鲁、阮响华、沈琦、吴集成出席会议,副董事长李少民、董事傅国强、独立董事闵勇因公务未出席本次会议,分别委托董事张鲁、董事方庆海、独立董事阮响华代为出席会议并行使表决权;公司监事、高级管理人员列席会议。
      会议对原定议案进行了审议和表决,通过了《公司2011年度报告及摘要》、《关于公司2012年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案》、《关于提名公司第七届董事会成员的议案》、《关于公司拟发行不超过18亿元人民币短期融资券的议案》、《关于公司拟在银行间债券市场非公开定向发行40亿元定向工具的议案》、《关于拟投资兴建山东莱阳羊郡风电场(25 ×1500kW)工程项目的议案》等13项议案。
      蔡哲夫在会上讲话强调,今年的经营形势非常严峻,任务十分艰巨,要着力抓好六项工作:一是坚定信念,振奋精神,确保完成2012年的各项经营指标。以发电量为龙头,保证水电设备的可靠性,最大限度降低火电燃料成本,火电企业争取出零米。二是着眼长远,加快科学发展的步伐,要立足广西,放眼全国,把握机遇发展水电、风电项目,适时拓展太阳能发电领域。三是充分发挥上市公司的优势,做好资本运作工作,努力推进资产并购。四是围绕 “管理提升年”主题,向管理要效益,用管理降成本,以管理提升全员素质。学习借鉴七台河两全管理经验,探索研究水电管理经验模式,结合实际健全完善“两全”考核体系建设。五是加强内部审计工作,加强法律的监督,提高上市公司免疫能力。六是加强基层党组织建设,深入开展创先争优活动,把党建工作与生产经营有机融合,力求实效。
      戴波在会上作2011年度总经理业务报告,报告了公司主要经济技术指标完成情况及有关工作安排。王传楚作公司2011年度财务决算及2012年财务预算(草案)报告。公司董事会秘书张云作了2011年度董事会工作报告。
      公司第六届监事会第十三次会议于2012年3月23日在南宁召开。会议由监事会主席王国平主持,会议审议并通过了《公司2011年度监事会工作报告》、《公司2011年度报告及摘要》、《监事会对公司2011年度报告的审核意见》、《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》。

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